Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащийся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{E956CE55-FC7C-4A60-BF3B-8A4E7823FDF4}.uif
2.3. Краткое описание внесенных изменений: корректировка связана с исправлением технической ошибки:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер: 1-01-10830-Е
Дата регистрации: 12.08.1994 г.
2.4 Сообщение в новой редакции:
Сообщение в новой редакции:
В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
1. Беляев Петр Васильевич;
2. Казеев Александр Александрович;
3. Казеев Игорь Александрович;
4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;
5. Лодырев Юрий Иванович;
6. Мурзин Николай Васильевич
7. Немаев Сергей Владимирович
Кворум по повестке дня заседания имеется.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Вопрос № 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: определить форму проведения собрания – заочная форма голосования.
Вопрос № 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 26.05.2023г.;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26.05.2023г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, ОАО «Радиодеталь».
Вопрос № 4 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.05.2023г.
Вопрос № 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решили: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества – http://radiodetal.moris.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Лицам, проживающим вне территории Зубово-Полянского района, сообщается о проведении годового собрания акционеров путем направления заказного письма по месту проживания.
Вопрос № 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков);
- Заключение Аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение внутреннего аудита Общества;
- Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества; совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,
- Устав Общества;
- Рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Указанная информация (материалы), в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, начиная с 06.05.2023г., по рабочим дням с 08ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также на сайте Общества – radiodetal.moris.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
К данному протоколу приобщить:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.04.2023г.
2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2023г. № 4
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные акции.
Регистрационный номер: 1-01-10830-Е
Дата регистрации: 12.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. КАзеев
3.2. Дата: 23.08.2023